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股東專區
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| 倚強科技股份有限公司董事會召開九十七年股東常會公告 | ||
| 一、公告序號：1 二、股東會種類：股東常會 三、主旨： 倚強科技股份有限公司董事會召開九十七年股東常會公告。 四、依據： 公司法第一七０條及證券交易法相關規定暨本公司97年4月1日董事會決議辦理。 五、公告事項： （一）開會日期：97年6月27日 （二）停止股票過戶起訖日期：97年4月29日至97年6月27日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： （三）開會時間：9時0分(24小時制) 開會地點：台北市衡陽路51號11樓（基泰國際研訓中心 卓越廳） （四）會議召集事由： 1.報告事項： (1)本公司九十六年度營業報告。 (2)監察人審查九十六年度決算表冊報告。 (3)本公司「董事會議事規則」修訂情形報告。 2.承認事項： (1)承認本公司九十六年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認本公司九十六年度盈餘分配案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 原因說明： ＊預擬現金股利：0.5000元／股 ＊預擬配股(總額)： 盈餘－1866183股，每股配發股利0.50000000元 資本公積－0股，每股配發股利0.00000000元 ＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股 ＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％ ＊員工現金紅利：1365498元，員工股票紅利：546200股 員工紅利對股東權益之影響：考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為：2.54547元 ＊董監事酬勞(元)：1365500 ＊其他：無 3.討論事項： (1)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)討論修訂「公司章程」案 。 (3)其他議案及臨時動議 4.選舉事項：●無○有 5.其他議案：●無○有 6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： （一）辦理過戶日期時間：97年4月28日17時0分前(24小時制) （二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部 地址：台北市重慶南路一段83號五樓 電話：02-23613033 （三）辦理過戶方式：現場過戶(親洽者)請於九十七年四月二十八日(星期一)下午五時前駕臨股務代理部辦理 掛號郵寄者以截至九十七年四月二十八日郵戳為憑。本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部 (台北市100重慶南路一段83號五樓)辦理過戶登記 （四）其他：凡股票存放於台灣證券集中保管股份有限公司集保帳戶者，本公司將依該公司送交之資料逕行 辦理股票過戶手續。 七、其他應公告事項： (1)開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東姓名、戶號、身份證字號及詳細 地址逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢(電話：02-2361-3033) 。 惟對於持有記名股票未 滿一千股股東，依證券 交易法第二十六條之二規定辦理。 (2) 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日，請備妥委託書、徵求人書面 資料(出席股東常會委託書徵求資料表、持股證明文件)、擬刊登之書面及廣告內容訂稿，於97年5月19日前依 規定將相關資料送達本公司。(地址：台北市中山區南京東路二段85號13樓倚強科技管理部股務收)。 本公司 將於5月27日、28日將徵求人資料彙總公告於證基會網站。 (3)依公司法第 一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本 公司提出本次股東常會之議案，惟各股東之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字(含標點符號)，否 則該提案不予列入;股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於97年4月23日至97年5月2日止，每日上 午九點至下午五點，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第一 七二條之一規定提出並敘明聯絡人、聯絡方式及股東戶號或身份證字號，以備董事會備查及回覆審查結果(郵 寄者以寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣以雙掛號函件寄送)。受理提案處所：倚強 科技股份有限公司管理部股務收 （地址：台北市中山區南京東路二段85號13樓，電話：02-66181177分機130）。 八、特此公告 |
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股票過戶機構：中國信託商業銀行信託部 |