一、公告序号： 1
二、股东会种类：股东常会
三、主旨： 倚强科技股份有限公司董事会召开九十七年股东常会公告。
四、依据： 公司法第一七０条及证券交易法相关规定暨本公司 97 年 4 月 1 日董事会决议办理。
五、公告事项：
（一）开会日期： 97 年 6 月 27 日
（二）停止股票过户起讫日期： 97 年 4 月 29 日至 97 年 6 月 27 日
债券换股权利证书及转换公司债停止转换 ( 过户 ) 之起讫日期：
（三）开会时间： 9 时 0 分 (24 小时制 )
开会地点：台北市衡阳路 51 号 11 楼（基泰国际研训中心 卓越厅）
（四）会议召集事由：
1. 报告事项：
(1) 本公司九十六年度营业报告。
(2) 监察人审查九十六年度决算表册报告。
(3) 本公司「董事会议事规则」修订情形报告。
2. 承认事项：
(1) 承认本公司九十六年度营业报告书及决算表册案。
(2) 承认本公司九十六年度盈余分配案。
●已公告盈亏拨补
○尚未公告盈亏拨补（开会前至少四十日补行公告）
原因说明：
＊预拟现金股利： 0.5000 元／股
＊预拟配股 ( 总额 ) ：
盈余－ 1866183 股，每股配发股利 0.50000000 元
资本公积－ 0 股，每股配发股利 0.00000000 元
＊特别股股利： 0.0000 元 / 股，可参与配发普通股 0.00 股
＊另拟现金增资 0 元 0 股，认购率 0.00 ％
＊员工现金红利： 1365498 元，员工股票红利： 546200 股
员工红利对股东权益之影响：考虑拟议配发员工红利及董监事酬劳后之设算每股盈余为： 2.54547 元
＊董监事酬劳 ( 元 ) ： 1365500
＊其它：无
3. 讨论事项：
(1) 讨论本公司盈余转增资发行新股案。
(2) 讨论修订「公司章程」案 。
(3) 其它议案及临时动议
4. 选举事项：●无○有
5. 其它议案：●无○有
6. 临时动议：
六、办理过户手续：
（一）办理过户日期时间： 97 年 4 月 28 日 17 时 0 分前 (24 小时制 )
（二）办理过户机构名称：中国信托商业银行代理部
地址：台北市重庆南路一段 83 号五楼
电话： 02-23613033
（三）办理过户方式：现场过户 ( 亲洽者 ) 请于九十七年四月二十八日 ( 星期一 ) 下午五时前驾临股务代理部
办理，挂号邮寄者以截至九十七年四月二十八日邮戳为凭。本公司股务代理人中国信托商业银行代理部
( 台北市 100 重庆南路一段 83 号五楼 ) 办理过户登记
（四）其它：凡股票存放于台湾证券集中保管股份有限公司集保账户者，本公司将依该公司送交之资料径行办
理股票过户手续。
七、其它应公告事项：
(1) 开会通知书将于开会三十日前寄发各股东，届时如未收到者，请书明股东姓名、户号、身份证字号及详细
地址径向本公司股务代理人中国信托商业银行代理部洽询 ( 电话： 02-2361-3033) 。 惟对于持有记名股票未
满一千股股东，依证券交易法第二十六条之二规定办理。
(2) 本次股东会如有公开征求委托书之情事，征求人应于股东会开会前三十八日，请备妥委托书、征求人书面
资料 ( 出席股东常会委托书征求资料表、持股证明文件 ) 、拟刊登之书面及广告内容订稿，于 97 年 5 月 19
日前依规定将相关资料送达本公司。 ( 地址：台北市中山区南京东路二段 85 号 13 楼倚强科技管理部股务收 )
。本公司将于 5 月 27 日、 28 日将征求人数据汇总公告于证基会网站。
(3) 依公司法第一百七十二条之一规定，持有本公司已发行股份总数百分之一以上股份之股东，得以书面向本
公司提出本次股东常会之议案，惟各股东之提案将以一项为限，且提案内容不得超过三百字 ( 含标点符号 )
，否则该提案不予列入 ; 股东如欲于本次股东常会提出议案者，本公司将于 97 年 4 月 23 日至 97 年 5 月 2
日止，每日上午九点至下午五点，受理股东就本次股东常会之书面提案，凡有意提案之股东务请于上述期
间依公司法第一七二条之一规定提出并叙明联络人、联络方式及股东户号或身份证字号，以备董事会备查
及回复审查结果 ( 邮寄者以寄达为凭，并请于信封封面上加注『股东会提案函件』字样以双挂号函件寄送 )
。受理提案处所：倚强科 技股份有限公司管理部股务收
（地址：台北市中山区南京东路二段 85 号 13 楼，电话： 02-66181177 分机 130 ）。
八、特此公告
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